Responsabilitati principale:
Asiguri implementarea si verificarea modului de aplicare a legislatiei, normelor si politicilor interne privind cunoasterea clientelei (KYC), prevenirea si combaterea spalarii banilor (AML), finantarea terorismului (CFT), precum si aplicarea sanctiunilor si embargourilor la nivelul Bancii;
Analizezi, solutionezi si gestionezi alertele generate in timp real si ex-post pentru filtrarea tranzactiilor si a portofoliului de clienti contra listelor de sanctiuni, PEP si praguri de risc;
Analizezi tranzactiile cu indici de suspiciune, intocmesti si transmiti Rapoartele de Tranzactii Suspecte (RTS) catre ONPCSB si instrumentezi solicitarile de informatii primite de la autoritati;
Participi la elaborarea si actualizarea politicilor, procedurilor, reglementarilor interne si a Programului Anual AML, asigurand alinierea cu cerintele legale si ale Grupului;
Oferi consultanta, asistenta si opinii de specialitate liniilor de business si retelei teritoriale cu privire la incadrarea clientilor in categorii de risc, tranzactii neobisnuite si diminuarea riscurilor AML/Sanctiuni;
Participi la evaluarea aplicatiilor IT dedicate (KYC/AML/CFT), propui optimizari, scenarii de monitorizare si testezi noile dezvoltari tehnice;
Derulezi activitati de control intern, testari si verificari in retea si centrala, monitorizand implementarea masurilor de remediere;
Intocmesti rapoartele periodice specifice catre autoritatile de supraveghere, conducerea Bancii si Grup si participi la sesiunile de instruire AML ale personalului.
Asteptam de la tine:
Studii superioare (Economice sau Juridice);
Minimum 3+ ani experienta pe un rol similar in banking/financiar (AML / KYC / Compliance);
Cunoasterea legislatiei AML, a reglementarilor BNR, ONPCSB si a regimului sanctiunilor internationale;
Experienta cu aplicatiile IT dedicate de monitorizare tranzactii si filtrare sanctiuni;
Limba engleza – nivel avansat si cunostinte bune MS Office;
Abilitati excelente de analiza, investigare, atentie la detalii si problem-solving;

Intesa Sanpaolo Bank este subsidiara unuia dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa și lider în Italia pe toate zonele de business (retail, corporate și wealth management). Grupul oferă servicii financiare către 20 milioane de clienți, printr-o rețea de peste 5.300 de unități teritoriale, având o prezență internațională strategică prin cele 12 subsidiare din țările din Europa Centrală și de Est, Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

În Romania, Intesa Sanpaolo Bank se adreseaza atât clienților Corporate și IMM, cât și clienților persoane fizice. Banca finanțează antreprenori locali și străini, care doresc să își crească afacerea, oferindu-le acces nu doar la produsele și serviciile locale, ci si la oferta globală a unuia dintre cele mai solide grupuri financiare din lume.

https://www.intesasanpaolobank.ro