B

AML KYC Analyst

Companie Verificata

Adaugat: 2 zile în urmă

Acest anunt este cu aplicare externa. Cand dati click pe Aplicare Externa veti fi redirectionat pe un alt site pentru a aplica.

Companie :
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A.
Functia Jobului :
Contabilitate, audit & finante
Industrie :
Bancar, finante si asigurari
Locatie :
Tip job :
Program Full Time
Alte locatii :
Arad
Nivel experienta :
Nivel mediu
Vechime :
1 - 2 ani
Descriere:
  • Analizeaza si evalueaza clientii bancii (KYC) la inrolare si la revizuirea periodica, pentru stabilirea corecta a profilului de risc AML;
  • Verifica alertele generate de sistem si gestioneaza situatiile cu risc ridicat, directionandu-le catre specialistii AML atunci cand este necesar;
  • Solicita si colecteaza documentele si informatiile necesare pentru completarea dosarelor clientilor;
  • Obtine confirmarea structurilor de business pentru clientii cu risc mediu-ridicat si finalizeaza evaluarile aferente;
  • Contribuie la imbunatatirea proceselor KYC si participa la proiecte interne din zona de conformitate si AML;
  • Arhiveaza corect documentele procesate si asigura trasabilitatea informatiilor;
  • Participa la actualizarea procedurilor interne si la mentinerea cadrului de lucru conform cerintelor legale;
  • Respecta reglementarile interne, legislatia specifica si normele privind protectia datelor.


Te vei bucura de:
✓Oportunitatea de a lucra in cadrul unuia dintre cele mai puternice grupuri financiare din lume;
✓Salariu competitiv si tichete de masa;
✓Abonament de servicii medicale la o clinica privata;
✓Accesul la o retea mondiala de experți medicali,oferita de Further Group, prin care se asigura o a doua opinie si tratament in cazul bolilor grave;
✓Zi libera platita cu ocazia aniversarii tale;
✓Rasplatirea fidelitatii fata de companie;
✓Considerăm că succesul nostru se datorează atât profesioniștilor cu care lucrăm, cât și motivației și sentimentului de apartenență la un Grup internațional. Punem preț pe dezvoltarea competențelor profesionale pentru atingerea obiectivelor, lucruri care duc la construirea unei relații durabile cu clienții noștri, bazată pe încredere și calitatea serviciilor.

Sfaturi de siguranta

  • Nu trimiteti niciodata BANI in avans sau acte de identitate pentru aplicarea la un loc de munca. Nu trimiteti bani in avans pentru promisiuni de angajare sau alte oferte similare.
  • Daca aveti impresia ca acest anunt nu este real, va rugam sa il raportati apasand butonul "Raporteaza Job"
Raporteaza Job

This action will pause all job alerts. Are you sure?

Cancel Proceed
Esti la un pas de noua ta cariera!: AML KYC Analyst
Autentificare si aplica acum: Utilizati email si parola pentru a va autentifica:
Ad
Raporteaza
Share Job Via Sms

Fii informat

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru si primeste cele mai recente oferte de munca si informatii despre cariera direct in inbox-ul tau.

Securitatea datelor dumneavoastra este importanta pentru noi. Citeste Politica de confidentialitate.

B-dul Dimitrie Pompeiu Nr. 9 - 9A, Iride Business Park, Bucuresti

© 2026 Jobradar24. Toate drepturile rezervate.

Or your alerts