• Analizeaza si evalueaza clientii bancii (KYC) la inrolare si la revizuirea periodica, pentru stabilirea corecta a profilului de risc AML;
• Verifica alertele generate de sistem si gestioneaza situatiile cu risc ridicat, directionandu-le catre specialistii AML atunci cand este necesar;
• Solicita si colecteaza documentele si informatiile necesare pentru completarea dosarelor clientilor;
• Obtine confirmarea structurilor de business pentru clientii cu risc mediu-ridicat si finalizeaza evaluarile aferente;
• Contribuie la imbunatatirea proceselor KYC si participa la proiecte interne din zona de conformitate si AML;
• Arhiveaza corect documentele procesate si asigura trasabilitatea informatiilor;
• Participa la actualizarea procedurilor interne si la mentinerea cadrului de lucru conform cerintelor legale;
• Respecta reglementarile interne, legislatia specifica si normele privind protectia datelor.

Te vei bucura de:
✓Oportunitatea de a lucra in cadrul unuia dintre cele mai puternice grupuri financiare din lume;
✓Salariu competitiv si tichete de masa;
✓Abonament de servicii medicale la o clinica privata;
✓Accesul la o retea mondiala de experți medicali,oferita de Further Group, prin care se asigura o a doua opinie si tratament in cazul bolilor grave;
✓Zi libera platita cu ocazia aniversarii tale;
✓Rasplatirea fidelitatii fata de companie;
✓Considerăm că succesul nostru se datorează atât profesioniștilor cu care lucrăm, cât și motivației și sentimentului de apartenență la un Grup internațional. Punem preț pe dezvoltarea competențelor profesionale pentru atingerea obiectivelor, lucruri care duc la construirea unei relații durabile cu clienții noștri, bazată pe încredere și calitatea serviciilor.