VOLUNTARI, IF, RO Descrierea JobuluiNe extindem echipa și căutăm un Analist Conformitate, un profesionist atent la detalii și orientat către respectarea cerințelor de reglementare, care să contribuie la desfășurarea în condiții de conformitate a proceselor specifice unei instituții financiare.︉︍︊︁︎︎︉︆ ︂︆︄︅ ︁︁︎︌ ︈︂︇︍ ︈︆︅️︊︄︈︌︊︎︂︎Responsabilitatile RoluluiVerifici informațiile și documentele necesare procesului de cunoaștere a clientelei, în conformitate cu legislația și procedurile interne;Analizezi informațiile privind beneficiarii reali și persoanele aflate în legătură cu clientul;Gestionezi verificările și alertele generate în aplicația World-Check One;Efectuezi verificări privind aplicarea sancțiunilor internaționale și identificarea persoanelor expuse public (PEP);Contribui la implementarea și respectarea cerințelor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;Participi la monitorizarea periodică a relațiilor de afaceri și la actualizarea informațiilor privind clienții;Sprijini implementarea planurilor de acțiune rezultate în urma misiunilor de audit intern și extern;Elaborezi și centralizezi rapoarte specifice activității de conformitate;Participi la dezvoltarea și optimizarea proceselor și aplicațiilor utilizate de departament;Asiguri respectarea standardelor de confidențialitate și conformitate în toate activitățile desfășurate.Cerinte specificeStudii superioare finalizate, de preferat în domeniul economic, juridic sau financiar;Experiență de minimum 1 an într-un rol de conformitate, KYC, AML, audit, control intern sau analiză, într-o bancă, IFN sau altă instituție financiară;Cunoștințe privind procesele de cunoaștere a clientelei (KYC), prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT);Cunoștințe privind sancțiunile internaționale și reglementările BNR constituie un avantaj;Cunoștințe avansate de Microsoft Office, în special Excel;Gândire analitică, atenție la detalii și capacitate de organizare;Integritate, responsabilitate și abilitatea de a gestiona informații confidențiale;Bune abilități de comunicare și colaborare. Show more Show less