Responsabilitati:
- analizeaza legislatia specifica aplicabila in domeniul AML/CFT si participa la elaborarea, actualizarea si implementarea reglementarilor interne privind cunoasterea clientelei, prevenirea splarii banilor, finantarii actelor de terorism
- asigura implementarea la nivel local a politicilor in domeniul cunoasterii clientelei, prevenirii spalarii banilor, sanctiuni si embargouri si orice alte politici incidente
- analizeaza situatiile de neconformitate si informează Directoratul despre orice incalcare a reglementarilor legale si a celor interne in domeniul KYC/AML/CTF
- asigura implementarea masurilor dispuse de autoritatile de supraveghere pe linia prevenirii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism si a recomandarilor auditului intern si extern
- prezinta periodic catre Directorat un raport privind activitatea desfasurata in domeniul AML/CFT/KYC si riscurile identificate si propune masuri de diminuare a riscurilor si masuri de prevenire sau masuri corective
- verifica si actualizeaza evidentele privind entitatile ale caror operatiuni sunt interzise/ supuse autorizarii/ aflate sub incidenta sanctiunilor internationale
- gestioneaza politicile, procedurile si incidentele Whistleblower
- gestioneaza politicile, procedurile si eventualele incidente din aria Conflictelor de Interese
Beneficii:
- Apartenenta la o companie ce vizeaza in primul rand un impact social prin sustinerea dezvoltarii micilor intreprinzatori
- Program de telemunca, cu lucru preponderent la domiciliu, la alegerea angajatului
- Dezvoltarea unei cariere in domeniul financiar-bancar
- Mediu de lucru dinamic si modern
- Membru al unei echipe de profesionisti
- Apartenenta la un mare grup international din domeniul financiar-bancar – BCR/Erste Group