Obiectivele principale al postului:

• Postul este pe perioada determinata de 24 luni;
• Formularea de raspuns la solicitarile de informatii receptionate de la autoritati si pregatirea documentatiei aferente;
• Preluarea de solicitari din unitatile teritoriale, alte departamente/ directii din centrala care au ca scop formularea unei opinii din punct de vedere AML;
• Investigarea si formularea raspunsurilor la solicitarile de informatii receptionate de la bancile de corespondenta;
• Gestionarea relatiei cu Back Office /sucursalele bancii, prin solicitarea si colectarea documentelor / informatiilor suport in procesul de monitorizare a tranzactiilor care pot prezenta indici de suspiciune de spalare de bani;
• Intocmirea de rapoarte de tranzactii suspecte si pregatirea documentatiei necesare pentru fundamentarea deciziei de raportare in cazul in care in urma monitorizarii activitatii clientilor se identifica indici de suspiciune de spalare de bani si transmiterea catre autoritatea competenta;
• Furnizarea de rapoarte prevazute de Legea 129/2019 catre ONPCSB;
• Analiza din punct de vedere AML a operatiunilor care prezinta suspiciuni de frauda.